اخبار نساجی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه ابلاغ شد

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

 

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه ابلاغ شد

دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار از ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی در حوزه بازار سرمایه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله نجفی با بیان مطلب فوق افزود: شش دستورالعمل مبارزه با پولشویی به اشخاص تحت نظارت (بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، کانون­ها، شرکت‌ سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه اوراق بهادار و نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار) ابلاغ شد.
وی اظهار داشت: کلیه دستورالعمل‌های مربوطه (به استثنای دستورالعمل شناسایی مشتریان) از زمان ابلاغ لازم الاجراست.
نجفی در خصوص دستورالعمل شناسایی مشتریان عطف به ماده ۳۹ این دستورالعمل گفت:  زمان اجرای آن یک ماه پس از ابلاغ آن از سوی سازمان بورس است که در مدت مذکور اشخاص تحت نظارت موظفند ضمن اطلاع رسانی به مشتریان، امکانات و تسهیلات لازم برای اجرای این دستورالعمل را به گونه­ای فراهم نمایند که اجرای آن، حتی الامکان موجب اخلال در امور مشتریان نشود.

این مقام مسئول اظهار داشت : متن دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی در حوزه بازار سرمایه از طریق ارتباط با سایت سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی http://www.seo.ir در بخش دبیرخانه مبارزه با پولشویی قابل مشاهده و دریافت است.

فهرست شش دستورالعمل مبارزه با پولشویی بازار سرمایه به شرح زیراست:

۱- دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه در ۳۹ ماده و ۱۸ تبصره
۲- دستورالعمل گزارش عملیات و معاملات مشکوک در بازار سرمایه در ۱۶ ماده و ۶ تبصره
۳- دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خدمات الکترونیک بازار سرمایه در ۱۱ ماده و ۲ تبصره
۴-دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در بازار سرمایه در ۱۱ ماده و ۱ تبصره
۵-دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مربوط به بازار سرمایه به نشانی پستی مشتریان در ۱۵ ماده و ۶ تبصره
۶-دستورالعمل نگهداری و امحاء اسناد در بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی در ۱۰ ماده و ۳ تبصره

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

اشتراک رایگان سالانه مجله کهن

جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
×