جابه‌جايي بيش از ۱۵ ميليون تومان پول نقد در بانکها ممنوع شد

‏  جابه‌جايي بيش از ۱۵ ميليون تومان پول نقد در بانکها و مؤسسات اعتباري از امروز و در راستاي اولين گام اجرايي براي مبارزه با پولشويي ممنوع شد.‏

‏    به گزارش خبرنگار مهر، براساس آئين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي که بانک مرکزي به بانکهاي دولتي، خصوصي و مؤسسات اعتباري ابلاغ کرده، پرداخت وجه نقد بيش از ۱۵ ميليون تومان در هر روز به مشتريان نظام بانکي از اول بهمن ماه جاري ممنوع شده است.‏
‏    ‏
‏    همچنين مؤسسات اعتباري بايد با اتخاذ تدابير و اقدامات لازم، نظارت دقيق و ويژه‌اي بر شعب و نمايندگي‌هاي خارج از کشور خود به لحاظ رعايت ضوابط و مقررات مبارزه با پولشويي اعمال کنند.‏
‏    ‏
‏    در اين آئين نامه مي خوانيم: خريد و فروش ارز به هر صورتي از جمله پرداخت ريال در داخل و دريافت ارز در خارج کشور و بالعکس، صرفاً از طريق شبکه بانکي و صرافي‌هاي مجاز با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مجاز است و کليه مؤسسات اعتباري و صرافي‌هاي مجاز موظفند اطلاعات تفصيلي مربوط به خريد و فروش و نقل و انتقال ارز خود را در پايان هر روز به بانک اطلاعاتي که به همين منظور در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ايجاد خواهد شد، ارسال دارند.‏
‏    ‏
‏    در همين حال، شمس‌الدين حسيني وزير اموراقتصادي و دارايي چهارشنبه در همايش بين‌المللي مقابله با پولشويي و تروريسم مالي گفته بود: در آئين‌نامه اجرايي قانون مقابله با پولشويي بهترين روش شناسايي و مستندسازي گردش مالي و رصد کردن جابه‌جايي وجه نقد است که از امروز نيز در مؤسسات اعتباري کشور اجرايي خواهد شد.‏
‏    ‏
‏    وي افزوده بود: مردم از اول بهمن به جاي جابه‌جا کردن پول نقد از ابزارهايي مانند چک بين بانکي و چک‌هاي بسته و ابزارهاي الکترونيکي استفاده خواهند کرد.‏

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *